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  • 沃尔夫斯堡中国球员:这11种情况,《支付许可证》或无法续展!

    发表于 讨论求助 2019-06-10 16:39:28

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    根据人民银行下发的关于《支付许可证》续展工作的通知,对于支付机构许可存续期间存在以下任一情形的,应指导其客观审慎开展续展申请,敦促引导其开展兼并重组,调整支付业务类型或覆盖范围、稳妥安排市场退出等工作:

    以下为11种或导致牌照无法延期的情形:

    (一) ? 截至申请日,累计亏损超过实缴货币资本的50%的;

    (二) ? 已获许可部分或全部支付业务未实质开展过,或连续停止2年以上的;

    (三) ? 发生占用、挪用、借用客户备付金行为的;

    (四) ? 存在转让或变相转让、出租、出借《支付业务许可证》行为的;

    (五) ? 超过核准范围从事支付业务的;

    (六) ??通过伪造、变造、隐匿数据等手段故意规避监管要求,或恶意拒绝、阻碍检查监督的;

    (七) ? 以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》的;

    (八) ? 因利用支付业务实施违法犯罪活动,或为违法犯罪活动办理支付业务等行为,收到刑事处?;蚪洗蠼鸲钚姓Ψ5?;

    (九) ? 在支付业务设施安全及风险监控方面存在重大缺陷,或存在较大规模的盗窃、出卖、泄露、丢失客户信息情形的;

    (十) ? 违反反洗钱法律规定,情节特别严重的;

    (十一)存在其他重大突发风险事件,或多次暴露重大风险隐患造成恶劣影响的。


    此前就有支付机构因“踩雷”而导致续展未通过的情况,在第三批牌照续展过程中,上海通卡投资(预付费卡发行与受理)因违反上述通知中的第六条规定:通过伪造、变造、隐匿数据等手段故意规避监管要求,或恶意拒绝、阻碍检查监督的; 最终不予续展!


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